Scoperta una banca cinese abusiva in Italia, frode al fisco da 500 milioni di euro

Scoperta una banca cinese abusiva in Italia, frode al fisco da 500 milioni di euro

Una «mega-lavatrice» di denaro di provenienza illecita che poi ritornava in Cina , anche tramite bonifici su conti virtuali in base a fatture false , o reimpiegato in Italia in attività di ristorazione , auto di lusso o acquisto di immobili . È ciò che hanno scoperto con l'operazione «No name» , i finanzieri del Comando provinciale di Ancona i quali, su delega dell’ European Public Prosecutor's... Continua a leggere...