Scoperta una banca cinese abusiva in Italia, frode al fisco da 500 milioni di euro
- Postato il 25 ottobre 2024
- Cronaca
- Di Gazzetta del Sud
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Scoperta una banca cinese abusiva in Italia, frode al fisco da 500 milioni di euro
Una «mega-lavatrice» di denaro di provenienza illecita che poi ritornava in Cina , anche tramite bonifici su conti virtuali in base a fatture false , o reimpiegato in Italia in attività di ristorazione , auto di lusso o acquisto di immobili . È ciò che hanno scoperto con l'operazione «No name» , i finanzieri del Comando provinciale di Ancona i quali, su delega dell’ European Public Prosecutor's... Continua a leggere...