Ricercato in Germania per riciclaggio e truffa per oltre 500mila euro viene arrestato dalla GdF di Verbania

VCO – Un uomo di 48 anni di nazionalità tedesca, ricercato da anni in Germania e destinatario di due mandati di arresto europei (MAE) emessi dalle Autorità Giudiziarie di Berlino e Wiesbaden, è stato arrestato dai militari del Comando provinciale del Verbano-Cusio-Ossola della guardia di finanza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e in stretta collaborazione con i Nuclei di polizia
economico-finanziaria di Torino e Parma.

Le indagini

Il ricercato – da tempo in fuga per sottrarsi alle autorità penali del proprio Paese, anche ricorrendo a ripetuti cambi di residenza – è stato individuato grazie a un apposito ordine di indagine europeo (OEI) della Procura Generale di Francoforte sul Meno, attesa la richiesta di concentrare le indagini sulla compagna del latitante, una donna di 46 anni di Verbania.

L’uomo è accusato di una truffa commessa in Germania ai danni di un istituto di credito, cui lo stesso aveva fornito “buste paga” falsificate per ottenere un finanziamento di 45 mila euro, e di un’attività di riciclaggio di bitcoin giacenti su diversi portafogli digitali (wallet), provento dello spaccio di sostanze stupefacenti sul darknet, per un valore complessivo di oltre mezzo milione di euro.

Gli accertamenti intrapresi dai militari del Gruppo Verbania hanno permesso, dopo qualche giorno di ricerche, di localizzare la compagna del latitante a Parma, dove aveva anche prenotato un tavolo per due persone in un ristorante della città.

Sul luogo dell’incontro sono giunte alcune pattuglie; qui i finanzieri emiliani identificavano la donna e il soggetto ricercato in sua compagnia che, al fine di eludere i controlli, forniva documenti danesi falsi. I successivi approfondimenti di polizia giudiziaria consentivano di rinvenire in possesso dell’uomo alcune carte di credito riportanti il nome del titolare, che davano compiuta conferma della vera identità della persona fermata, accertando trattarsi del latitante oggetto dei provvedimenti cautelari emessi dall’Autorità Giudiziaria tedesca.

Il 48enne è stato portato presso la casa circondariale di Parma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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