Milano, finanziamenti a società legate alla 'ndrangheta: commissariata Banca Progetto

Milano, finanziamenti a società legate alla 'ndrangheta: commissariata Banca Progetto

Il tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per una banca d'affari milanese, Banca Progetto, per aver concesso finanziamenti a società legate alla 'ndrangheta. La Sezione misure di prevenzione ha commissariato la banca dopo le indagini compiute dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf e dal pm Paolo Storari. Le aziende sospettate di avere legami con la criminalità avrebbero avuto disponibilità per oltre 10 milioni di euro. Finanziamenti garantiti dal fondo per le piccole medie imprese, quindi "aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del Covid" o "a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

In particolare è stato accertato come diverse società indirettamente gestite da soggetti contigui ad esponenti della criminalità di matrice 'ndranghetista, hanno beneficiato negli anni di finanziamenti erogati dall'istituto di credito commssariato con assistenza di garanzie statali previste dal Fondo Centrale di Garanzia a favore delle Piccolo e medie imprese del Mediocredito Centrale.

Eludevano la normativa antiriciclaggio La disamina dei fascicoli bancari ha consentito di appurare come l'intermediario, spesso eludendo i principi della normativa antiriciclaggio, ha erogato finanziamenti assistiti da garanzia statale in favore di società pienamente inserite all'interno di dinamiche criminali, in quanto oggetto della contestazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, in alcuni casi commessi con l`aggravante del metodo mafioso, consistito nell'agevolazione della "locale" di 'ndrangheta di Legnano/Lonate Pozzolo, in provincia di Varese.