La Dda ha messo sotto sequestro i beni di 10 indagati a Grosseto per il presunto riciclaggio di fondi dei Casalesi

La Dda ha messo sotto sequestro i beni di 10 indagati a Grosseto per il presunto riciclaggio di fondi dei Casalesi

Un'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Firenze e della Guardia di Finanza ha coinvolto dieci persone per presunto riciclaggio di denaro illecito. L'indagine riguarda un uomo d'affari di Caserta, ora residente in Toscana, sospettato di aver reinvestito denaro illecito in una società edile a Grosseto. Proprietà e conti bancari per un totale di 782.191,27 euro sono stati sequestrati. Le accuse includono reinvestimento di fondi illeciti, bancarotta fraudolenta e responsabilità amministrativa delle entità coinvolte. L'imprenditore è sospettato di aver investito fondi illeciti nella società edile nel 2017 e 2018. La bancarotta fraudolenta riguarda il fallimento di una società di Verona nel 2020.

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